ОПГ создала незаконный банк и присвоила себе 5,2 миллиона рублей на Ставрополье

В четверг, 12 сентября, появилась информация, что на ОПГ, которое организовало незаконный «банк», завели уголовное дело, мужчины обманом получили 5,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе следкома по Ставрополью.

В ведомстве пояснили, что в начале 2023 года два товарища создали ОПГ с целью реализации незаконной банковской деятельности и уклонению от налогов. Они разработали план по обналичиванию денег и делали поддельные платежки. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения. С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей.

В отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю по статьям «Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой» и «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас мужчины находятся под арестом, расследование продолжается.

Алина Кулакова

Столкнулся с бедой, а власти не помогают? Заснял что-то необычное? Есть чем поделиться? Или хочешь разместить рекламу на наших площадках?

ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ